根据本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长________主持会议。
经与会股东协商(一致)通过如下决议：
一、会议时间：________年________月________日。
二、会议地点：________。
三、会议性质：临时(或者定期)股东会议。
四、参加会议人员：________。
五、原(全体)股东(或者股东代表)：________、________、________。
六、新增股东(或股东代表)：________(无新股东的，删除该项)。
七、会议议题：协商表决本公司事宜。
八、同意公司原股东将所持有公司________%股权出资额为________万元人民币以________万元人民币的价格转让给(新)股东(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东________、________放弃优先受让权)。
股权转让后，现有股东出资情况如下：
。
1、股东________，认缴注册资本________万元人民币，占注册资本________%;实缴注册资本________万元人民币。
2、股东________，认缴注册资本________万元人民币，占注册资本________%;实缴注册资本________万元人民币。
九、同意将公司名称变更为________有限公司。
十、同意将公司住所由变更为________。
十一、同意将公司经营范围由变更为________(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。
十二、公司董事、监事、经理的任免决定：
1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。
同意免去________、________、________的董事职务，同意免去________、________的监事职务;选举________、________、________为新董事，继续选举原董事会成员________、________担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由________、________、________、________、________组成;选举________、________为新监事，继续选举原监事会成员________担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由________、________、________和职工代表出任的监事________、________组成(注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)。
2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。
同意免去________的执行董事职务，同意免去________的监事职务，同意免去________的经理职务;本公司由________、________、________组成新股东会，选举(或聘任)________为执行董事，选举(或聘任)________为监事，选举(或聘任)________为本公司经理(注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)。
3、同意免去________、________董事职务，增补________、________为公司董事;免去________、________监事职务，增补________、________为公司监事(注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)。
4、同意免去________执行董事职务，重新选举________为公司执行董事;免去________监事职务，重新选举________为公司监事;免去________经理职务，重新聘用________为公司经理(注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)。
十三、同意公司的注册资本由________万元人民币增加(减少)至________万元人民币。
本次增加(减少)的注册资本________万元人民币，其中由原股东________增加(减少)出资________万元人民币，原股东________增加(减少)出资________万元人民币，新股东________出资________万元人民币。
本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：
1、股东________出资额________万元人民币，占注册资本________%。
2、股东________出资额________万元人民币，占注册资本________%。
3、股东________出资额________万元人民币，占注册资本________%。
十四、同意公司实收资本由________万元人民币增加(减少)至________万元人民币。
本次增加(减少)的实收资本________万元人民币，其中由原股东________增加(减少)出资________万元人民币，原股东________增加(减少)出资________万元人民币，新股东________出资________万元人民币。
十五、同意公司类型由变更为________。
十六、同意公司股东________的名称(或者姓名)变更为________。
十七、同意公司营业期限延长至________年________月________日。
十八、同意公司因营业期限届满(或合并、分立，或其他原因)，拟予以解散，并成立清算组，其成员由________、________、________、________组成，其中由________担任组长、由________担任副组长(注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)。
十九、其它需要决议的事项请逐项列明：________。
原股东签字、盖章：
新增股东签字、盖章(无新股东的，删除该项)：
签署时间：________年________月________日
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