杭州海康威视数字技术股份有限公司 一届董事会十九次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司一届董事会十九次会议，于2011年1月10日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2011年1月17日9：30以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于新设重庆海康威视科技有限公司（暂定名）的议案》；
经审议，同意公司使用自有资金人民币一亿元设立全资子公司重庆海康威视科技有限公司（暂定名，以工商登记核准的名称为准）。公司董事会授权公司经营层办理重庆海康威视科技有限公司的注册开办事宜。
《公司关于新设重庆海康威视科技有限公司（暂定名）的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网www.cninfo.com.cn。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于新设长春分公司的议案》；
经审议，同意新设杭州海康威视数字技术股份有限公司长春分公司。公司董事会授权公司经营层办理长春分公司工商设立、变更登记及人事任免等事宜。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司对杭州海康威视
系统技术有限公司增资的议案》；
经审议，同意公司使用自有资金人民币一亿元对杭州海康威视系统技术有限公司增资。公司董事会授权公司经营层办理杭州海康威视系统技术有限公司的工商变更登记事宜。
《公司关于对杭州海康威视系统技术有限公司增资的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网www.cninfo.com.cn。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司独立董事年报工作规程》；
《公司独立董事年报工作规程》详见巨潮网www.cninfo.com.cn。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会审计委员会年报工作制度》；
《公司董事会审计委员会年报工作制度》详见巨潮网www.cninfo.com.cn。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》；
《公司控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》详见巨潮网www.cninfo.com.cn。
七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司内幕知情人管理制度》；
《公司内幕知情人管理制度》详见巨潮网www.cninfo.com.cn。
八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司突发事件处理制度》； 《公司突发事件处理制度》详见巨潮网www.cninfo.com.cn。
九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮网www.cninfo.com.cn。
十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司治理专项活动整改报告》。
《公司治理专项活动整改报告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
2011
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会 年1月17日
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