中航地产：第六届董事会第三次会议决议(通讯表决)公告 2010-09-01

中航地产股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议（通讯表决）公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航地产股份有限公司董事会2010年8月26日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第六届董事会第三次会议通知。会议于2010年8月31日以通讯表决的方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为仇慎谦、张宝华、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰、徐俊达，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议：

一、审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）。

同意提名王建新先生、武建设先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），提请公司股东大会选举。上述两位独立董事候选人有关资格和独立性的材料已报送深圳证券交易所审核，需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。

独立董事徐俊达对该事项发表了独立意见：本次提名王建新先生、武建设先生为公司独立董事候选人，是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。被提名人具备担任公司独立董事的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，本次提名程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。同意提名王建新先生、武建设先生为公司第六届董事会独立董事候选人提交公司董事会审议并同意董事会做出的审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》的决议。

二、审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）。

根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会决定于2010年9月17日召开公司2010年第二次临时股东大会。

股东大会具体内容详见公司于2010年9月1日刊登在《证券时报》和巨潮资

讯网上的《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》（编号2010-41）。

特此公告。

中航地产股份有限公司 董 事 会 二○一○年八月三十一日

附：第六届董事会独立董事候选人简历

1、王建新，男，汉族，1970年6月出生，本科学历，注册会计师。现任信永中和会计师事务所合伙人，深圳瑞福达液晶显示技术有限公司独立董事，曾任北京立信会计师事务所合伙人、平安证券有限责任公司业务总监等。

王建新先生与本公司不存在关联关系，未持有本公司之股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、武建设，男，汉族，1965年1月出生，研究生学历、执业律师。现任北京市竞天公诚律师（深圳）事务所合伙人律师、深圳仲裁委员会仲裁员，曾任广东华商律师事务所合伙人律师、瑞银华宝证券公司经理等。

武建设先生与本公司不存在关联关系，未持有本公司之股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。