华英农业：第三届监事会第十一次会议决议公告 2011-01-11

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2011-002

河南华英农业发展股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2011年1月4日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。

2、公司第三届监事会第十一次会议于2011年1月10日下午3:30在郑州建国饭店七楼会议室召开。本次会议采取现场表决的方式召开，

3、会议应到监事三名，实到监事三名。

4、本次会议由公司监事会主席杨志明先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选

举的议案》；

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定,会议同意提名杨志明先生、孟海刚先生为公司第四届监事会监事候选人。（最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。）

本议案须提交公司2011年第一次临时股东大会审议，上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

三、备查文件

《河南华英农业发展股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

附件：第四届监事会监事候选人简历

河南华英农业发展股份有限公司监事会 2011年1月11日

附件：

河南华英农业发展股份有限公司 第四届监事会监事候选人简历

杨志明先生，中国籍，1962年出生，大专学历，经济师。曾任潢川县计委办公室主任、河南省潢川华英禽业总公司部门经理，现任河南省潢川华英禽业总公司副总经理、河南华英房地产开发公司总经理。目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

孟海刚先生，中国籍，1967年出生，本科学历，经济师。现任河南省农业综合开发公司审计监察部副经理，河南淮源方欣粮油有限公司监事会主席，新野金珠油脂有限公司监事会主席，淅川县香江源食用油有限公司监事会主席。目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。