一家500强的欺骗与败落:碰瓷正威,振烨国际和全民通涉嫌非法集资或超百...
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出品|清流工作室
作者|王晓悦 主编|赵妍
深圳市福田分局通报，全民通金融资本控股集团有限公司涉嫌非法集资犯罪活动，已有20名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施。
调查发现，全民通集团法定代表人黄晓芳及其家人被捕，与另一家“500强企业”振烨国际产业控股集团（深圳）有限公司有关联。振烨国际的实际控制人林烨目前失联，其家人也被捕。
振烨国际曾自2019年起入围多个“500强”榜单，直至2022年6月和9月仍被评为“中国企业500强”、“中国民营企业500强”。全民通集团通过票据基金招揽投资人，违规向非特定群体包括老年人销售产品。振烨国际销售的供应链金融产品底层资产虚无，应收账款并不存在。
据投资人提供的录音，截至2022年11月，全民通的投资人共计8800多人，存量规模近120亿元。之后，公司向金融局提供的数字缩减到不足15亿元。投资人从前海结算中心了解到，振烨销售的供应链金融产品规模约7亿元左右。目前，全民通和振烨国际两家公司资金缺口暂无确切数据。
清流工作室还发现，全民通持有部分拟IPO公司的股权，而振烨国际实控人林烨掌握的港股上市公司全际实控权。深圳市福田分局已冻结全民通涉案车辆、公司股权、银行账户资金和房产等资产一批。但暂未发现全民通投资的公司发布股权冻结公告。
全民通与振烨国际采用相同的宣传内容，几乎混同运营。振烨国际得到前正威集团高管的助力，如持股43.35%的子公司深圳振烨未来世界投资合伙企业（有限合伙）股东列表中的沈筠，以及持股%的子公司深圳振烨航天投资有限合伙企业（有限合伙）股东列表中的正威系高管周勇。
振烨国际还与正威集团有紧密关系，如与正威旗下公司共同投资江西南昌百亿项目。但振烨国际暴雷前，南昌国资迅速撤出。合资公司拿下的三个地块，也被南昌市自然资源和规划局新建分局宣布不动产权证书申请注销，并公告作废。
振烨国际宣称自己从事大宗贸易等业务，营业收入翻倍，数额接近千亿。但高芳等多位投资人发现，振烨国际所谓的“应收账款”并不存在。底层资产文件显示，募集资金用于受让振烨国际对广州开普贸易有限公司的应收账款，但广州开普也是振烨国际旗下公司。
高芳通过查询发现，这些交易根本不会产生应收账款，因为天津振烨和广州开普在2021年完成了电解铜长单买卖合同交易，且天津振烨已经向广州开普开具了专用，付款方式为提货前付清全额货款。
振烨国际旗下有大量的贸易及供应链公司，内部员工透露，他们的工作内容主要是做单据和。而据梳理，振烨国际的营收存在内部倒卖的可能，千亿应收规模中的交易是否具有实质，有待进一步调查。
全民通的理财产品底层资产是票据业务，采用“结构性存款+票据贴现”的业务模式套利。但在2023年1月起实施的票据新规了企业开票规模和开票期限，几乎压死了票据的套利空间。全民通却在票据新规前开始了最后的狂欢，开始向投资人兜售票据基金，部分合同约定的收益率写入合同，全民通也在合同之外向投资人承诺收益。
全民通旗下还有大量股权投资项目，投资的公司如上海雄程海洋工程股份有限公司和优必选科技有限公司。但全民通的基金几乎处于风控裸奔状态，资金真实流向难以追踪。
全民通还持有GEM上市的公司全际的实控权，但该公司在2022年8、9、10月共计亏损450万港币。
