身份识别和尽职调查三K原理是指
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发布时间：2022-04-21 05:28
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时间：2022-06-18 05:42
摘要客户身份识别”又称“了解你的客户”或“客户尽职调查”，是反洗钱工作的首道关口，对反洗钱工作有着至关重要的作用。农发行冠县支行员工定期学习反洗钱相关法律法规，并在工作中对不够明了的问题进行探讨和完善，积极做好客户身份识别工作，认真履行反洗钱义务。该行强化公司客户身份识别，在客户开户环节对开户单位所提供的身份证件或其他身份证明文件等进行认真核查，切实做好联网核查工作及交叉验证工作，确保开户单位所提供的资料真实、有效。对于存量客户方面，该行进行持续识别，定期对存量客户开展身份确认工作，确保及时更新客户留存资料，及时掌握客户最新身份信息。守好银行资金流通关口，严防洗钱案件发生。咨询记录 · 回答于2021-11-30身份识别和尽职调查三K原理是指您好，很高兴为您解答我已看到您的问❣️❣️❣️我正在帮你查询相关信息，请您稍等 我马上回复您。客户身份识别”又称“了解你的客户”或“客户尽职调查”，是反洗钱工作的首道关口，对反洗钱工作有着至关重要的作用。农发行冠县支行员工定期学习反洗钱相关法律法规，并在工作中对不够明了的问题进行探讨和完善，积极做好客户身份识别工作，认真履行反洗钱义务。该行强化公司客户身份识别，在客户开户环节对开户单位所提供的身份证件或其他身份证明文件等进行认真核查，切实做好联网核查工作及交叉验证工作，确保开户单位所提供的资料真实、有效。对于存量客户方面，该行进行持续识别，定期对存量客户开展身份确认工作，确保及时更新客户留存资料，及时掌握客户最新身份信息。守好银行资金流通关口，严防洗钱案件发生。希望以上回答对您有所帮助，如果您对我的回答满意的话，麻烦您给个五星⭐赞哦～
