进入反洗钱名单怎么办?反洗钱系统监测出怎么办?
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一旦触发了人行的反洗钱系统警报，当地人行会下发通知到你的开户行，由开户行落实联系用户调查账户异常情况，并及时形成书面报告反馈，多数情况下只要开户行及时反馈人行是正常用户就无事了。
为了帮助金融机构严格执行“一个规定两个办法”，同时协助中国人民银行实施有效的监督管理，高伟达设计开发了面向各种金融机构的反洗钱系统。
随着反洗钱领域法律框架的搭建，中国人民银行强制要求金融机构建立鉴别可疑交易的标准。
取代人工，提高工作效率，降低劳动强度，同时保证分析数据的准确性和完备性。计算机自动处理，将各种信息进行科学的组织，便于资料的归档与备份。提高金融机构的社会价值和社会信用。高伟达反洗钱系统通过客户化定义可以成为满足本金融机构对客户行为、客户价值进行分析的支撑平台。